Questionamentos à exigência de equiparação de “origem ilícita” a “injustiça penal genérica” no Acórdão de Cassação Plenário nº 1-2017

Palavras-chave: lavagem de dinheiro, atividade criminosa anterior que não foi descoberta, irrelevância do nome do injusto, prova circunstancial, defesa processual

Resumo

O objetivo desta contribuição é determinar se em todos os casos a atividade criminosa anterior deve ser equiparada a injusta, conforme estabelecido na fundação 19 da Sentença de Cassação Plenária No. 1-2017. Propõese que tal equiparação seja exigida tão logo seja descoberta a atividade criminosa, mas não para os casos em que não o tenha sido. Neste último caso, a sua acreditação é possível através do método da prova circunstancial, excluindo outras possíveis origens ilícitas que não sejam criminosas.

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Biografia do Autor

Rudy Santiago Guzmán Fiestas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Maestro en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Título de máster internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y «Compliance», por la Universidad Santiago de Compostela. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Publicado
2024-06-30
Como Citar
Guzmán Fiestas, R. S. (2024). Questionamentos à exigência de equiparação de “origem ilícita” a “injustiça penal genérica” no Acórdão de Cassação Plenário nº 1-2017. Revista Oficial Del Poder Judicial, 16(21), 183-202. https://doi.org/10.35292/ropj.v16i21.824
Seção
Artículos de investigación