Questions to the requirement to equate “illicit origin” with “generic criminal injustice” in the Plenary Cassation Judgment No. 1-2017
Abstract
The objective of this contribution is to determine if in all cases prior criminal activity should be equated with unfair, as established in foundation 19 of Plenary Cassation Judgment No. 1-2017. It is proposed that such equalization be required as soon as the criminal activity is discovered, but not for cases in which it has not been. In the latter case, its accreditation is possible through the circumstantial evidence method, excluding other possible illegal origins other than criminal.
Downloads
Metrics
Métricas alternativas
References
Aránguez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons.
Asencio, J. (2012). Derecho procesal penal. Tirant lo Blanch.
Blanco, I. (2012). El delito de blanqueo de capitales. Aranzadi.
Caro, C., Reyna, L. y Reátegui, J. (2016). Derecho penal económico. Parte especial (t. II). Jurista Editores.
Gálvez, T. (2018). El delito de lavado de activos después de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433. En T. A. Gálvez y J. L. Castillo (dirs.), El delito de lavado de activos (pp. 15-209). Ideas.
García Cavero, P. (2010). La prueba por indicios en el proceso penal. Reforma.
Guzmán, R. S. (2023, 1 de abril). ¿Es el nombre de la actividad criminal previa elemento objetivo del tipo base de lavado de activos? LP Pasión por el Derecho. https://lpderecho.pe/nombre-actividad-criminal-previa-elemento-objetivo-tipo-base-lavado-activos/
Mendoza, F. (2017). El delito de lavado de activos. Instituto Pacífico.
Oré, E. A. (2017). La procedencia delictiva en el delito de blanqueo de capitales. Université de Fribourg. https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20170808_03.pdf
Pariona, R. (2021). El delito de lavado de activos. Instituto Pacífico.
Páucar, M. (2013). La investigación del delito de lavado de activos. Tipologías y jurisprudencia. Ara Editores.
Prado, V. (2013). Criminalidad organizada y lavado de activos. Idemsa.
Rosas, J. A. (2015). La prueba en el delito de lavado de activos. Gaceta Jurídica.
Roxin, C. (2009). Derecho penal. Parte general (t. I). Civitas.
San Martín, C. (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2022). III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú. Análisis de sentencias condenatorias firmes (2012-2020). https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/Estudios_Resoluciones_LA_FT/III-Informe-de-Sentencias-Condenatorias.pdf
Copyright (c) 2024 Rudy Santiago Guzmán Fiestas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The authors retain their copyrights and register under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which allows the use of the published material (adapt - remix, transform and build - and share - copy and redistribute - the material in any medium or format).
1. The journal allows authors to retain their copyrights of submitted articles without any restrictions.
2. Authors retain the right to share, distribute, copy, perform and publicly communicate the article published in Revista Oficial del Poder Judicial (e.g., place it in an institutional repository).
3. Authors retain the right to make a subsequent publication of their work, to use the article or any part of it (for example: a compilation of their work, notes for conferences, thesis, or for a book), as long as they indicate the source of publication (authors of the work, journal, volume, number and date).
