Lawyers as membersof a criminal organization. Notes on the neutral conduct in the practice ofthe profession of lawyer and professional secrecy
Abstract
Routine criminal forensic practice in our country is usually based on the abusive practice of the right to exercise law and of the right to professional secrecy and whose criminal conduct that violates the criminal law or that transgresses the Code of Ethics of the Lawyer is justified with the worn-out argument of the neutral or social adequate conduct. However, this is often because the lawyer does not wish to become eventually involved in the facts under investigation or wishes to protect the investigated party who he sponsors – or sponsored – rather than for reasons directly related to professional secrecy or to the proper practice of the profession, hence our legal authorities and operators must pay close attention to prevent the poor use of the profession and of the right to professional secrecy. There are no neutral behaviors per se because anyone who can generically and abstractly be qualified as neutral, that is, criminally irrelevant and atypical, can acquire a criminal sense and therefore, be criminally relevant if certain conditions are met among which the incorporation of said conduct in a criminal context is essential.Downloads
Metrics
Métricas alternativas
References
Ambos, Kai (2005). Principios del proceso penal europeo. Análisis de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Asmat Coello, Diana Marisela (2013). «La relevancia típica de la intervención del abogado en un caso de delito de lavado de activos. Comentario al auto de no lugar emitido por la Sala Penal Nacional, el 08 de abril de 2009». En Caro Coria, Dino Carlos y Reyna Alfaro, Luis Miguel (coords.). Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Lima: Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), 125-134.
Becerra, Charlie (2017). El origen de la hidra. Crimen organizado en el norte del Perú. Lima: Aguilar.
Blanco Cordero, Isidoro (2001). Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación en el delito. Granada: Comares.
Calamandrei, Piero (2009). Elogio de los jueces escrito por un abogado. Madrid: Reus.
Caro Jhon, José Antonio (2015). «Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad». Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado. Lima: Jurista Editores, 197-237.
Castilla, Óscar y Cabral, Ernesto (21 de noviembre de 2017). «Megainvestigación por lavado contra Mossack Fonseca y sus clientes en Perú». Ojo Público. Recuperado de https://panamapapers.ojo-publico.com/articulo/Mega-investigacionfiscal-por-lavado-de-dinero-en-Caso-Panama-Papers/
Congreso de la República (2016). Decreto Legislativo n.o 1249. Lima: 26 de noviembre de 2016.
El Comercio (9 de mayo de 2015). «Medidas restrictivas para jueces de Ucayali». El Comercio, A2.
Faraldo-Cabana, Patricia (2006). «Los profesionales del derecho ante el blanqueo de bienes: prevención del blanqueo y secreto profesional: el ejercicio de la profesión como conducta típica del blanqueo». Revista de Derecho Penal y Procesal, 6, 13-38.
Fix-Zamudio, Héctor (1988). «Los problemas contemporáneos del Poder Judicial». En Moreno Catena, Víctor (coord.). Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. GutiérrezAlviz y Armario. Valencia: Tirant lo Blanch, 125-160.
García Noriega, Antonio (2010). Blanqueo y antiblanqueo de capitales: cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado. Madrid: Difusión Jurídica.
Gestión (10 de marzo de 2017). «Nuevos escenarios de la responsabilidad penal de las empresas y los abogados». Gestión, 16.
Jauchen, Eduardo M. (2014). Derechos del imputado. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.
Jochamowitz, Luis (2002). Vladimiro. Vida y tiempo de un corruptor. Lima: El Comercio.
La República (8 de mayo de 2015). «Dos jueces y dos fiscales investigados por presunta relación con mafia de Orellana». La República, 2-3.
La República (9 de mayo de 2015). «Ordenan prisión para cinco jueces de Corte Superior de Ucayali». La República, 7.
La República (12 de diciembre de 2015). «Ocho policías y tres abogados en banda de extorsionadores, sicarios y asaltantes». La República, 2-3.
La República (28 de abril de 2017). «Consejo de Ética del CAL suspendió a 114 abogados por malas prácticas». La República, 12.
La República (9 de agosto de 2017). «Polémica entre PJ y Mininter por caso “Los malditos del triunfo”». La República, 18.
La República (10 de setiembre de 2017). «Un terreno de US$ 21 millones fue el móvil del asesinato de abogado». La República, 14-15.
La República (5 de mayo de 2018). «Investigan la actuación de 19 árbitros a favor de Odebrecht». La República, 7.
Legis.pe (12 de enero de 2018). «Sancionan a abogado por pedir que se reprograme audiencia con excusa de “desconocer” el caso». Recuperado de https://legis.pe/sancionan-abogadoreprograme-audiencia-excusa-desconocer-caso/
Montoya Vivanco, Yvan (coord.) (2016). Manual sobre delitos contra la administración pública. 2.a edición. Lima: IDEHPUCPOpen Society Foundations.
Mujica, Jaris (2011). Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.
Müller, Ingo (2006). Los juristas del horror. La «justicia» de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás. Traducción de Carlos Armando Figueredo. Caracas: Actum.
Obermaier, Frederik y Obermayer, Bastian (2016). Panamá Papers. El club mundial de los evasores de impuestos. Barcelona: Planeta.
Pérez Manzano, Mercedes (2009). «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales». En Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina (coords.). Política criminal y blanqueo de capitales. Madrid: Marcial Pons, 169-206.
Picó i Junoy, Joan (1996). El derecho a la prueba en el proceso civil. Barcelona: José María Bosch Editor.
Poder Judicial (2003). Expediente n.o 21-2001. Lima: 3 de abril de 2003.
Poder Judicial (2015a). Resolución n.° 7. Emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Lima: 9 de julio de 2015.
Poder Judicial.(2015b). Expediente n.o 00087-2013-15-1826-JR-PE-01. Sentencia de Segunda Instancia de la Primera Sala Penal de Apelaciones. Lima: 15 de mayo de 2015.
Poder Judicial (2017). Acuerdo Plenario n.° 1-2017-SPN. Lima: 5 de diciembre de 2017.
Quiroz, Alfonso W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP/IDL.
Ragués i Vallès, Ramón (2003). «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo». En Silva Sánchez, Jesús María (coord.). ¿Libertad económica o fraudes punibles?: riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial. Madrid: Marcial Pons, 127-162.
s. a. (2011). Mafia. Florencia: Scala Group S. A.
Copyright (c) 2019 César Antonio Delgado Castro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The authors retain their copyrights and register under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which allows the use of the published material (adapt - remix, transform and build - and share - copy and redistribute - the material in any medium or format).
1. The journal allows authors to retain their copyrights of submitted articles without any restrictions.
2. Authors retain the right to share, distribute, copy, perform and publicly communicate the article published in Revista Oficial del Poder Judicial (e.g., place it in an institutional repository).
3. Authors retain the right to make a subsequent publication of their work, to use the article or any part of it (for example: a compilation of their work, notes for conferences, thesis, or for a book), as long as they indicate the source of publication (authors of the work, journal, volume, number and date).
